Relação de “confiança” facilitou fraudes em 10 contas de cooperados do Sicoob
O gerente da Cooperativa Sicoob, Antônio Paulo Cabral, preso pela Operação “Prenda-me Se For Capaz”, deflagrada nesta quinta (1º), pela Polícia Federal em Barra do Garças e Jataí (GO), se aproveitou da relação de confiança que mantinha com os clientes da instituição bancária para fraudar as contas de 10 cooperados.
Segundo o delegado Rafael Valadares, o suspeito agiu fraudando as contas dos correntistas entre os anos de 2013 a 2016, mas somente em 10 de novembro de 2016, é que as vítimas registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil. O prejuízo estimado está entre R$ 2 milhões a R$ 4 milhões. Vale ressaltar que a PF não revela nomes de investigados.
“A Polícia Federal só assumiu as investigações em fevereiro de 2017 porque se tratava de um crime contra o sistema financeiro nacional, quando o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) suspeitou das movimentações atípicas realizadas pelo gerente”, diz o delegado.
Antônio Cabral realizou ao longo das fraudes, saques em contas sem autorização dos cooperados; empréstimos simulados; adiantamento de créditos a depositante em valores elevados, emissão de cheques falsificados; não emissão de informes financeiros de imposto de renda e descontos de notas promissórias rurais não autorizadas.
Na operação de hoje a PF apreendeu no Sicoob uma série de documentos que poderão colaborar para a conclusão do inquérito, entre eles, extratos bancários da movimentação financeira das vítimas e discos rígidos de computadores. “A partir da análise desses documentos vamos levantar o valor fraudado de cada conta e o real valor desviado”, pontua Valadares. (FA/RDNews)
