A Polícia Federal (PF) indiciou 15 pessoas suspeitas de envolvimento em irregularidades financeiras relacionadas ao Banco Master e ao Banco de Brasília (BRB). Entre os investigados estão o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Master, Augusto Lima, ex-sócio da instituição, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB.
Os indiciamentos constam de um relatório parcial, com mais de 700 páginas, encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta quarta-feira, 28. O documento reúne elementos obtidos durante as investigações sobre operações financeiras realizadas entre as duas instituições bancárias.
De acordo com a PF, Vorcaro e Paulo Henrique Costa integravam o núcleo responsável pelas principais decisões do suposto esquema criminoso. A investigação aponta que o grupo teria atuado para viabilizar a aquisição do Banco Master pelo BRB, em negociações realizadas entre 2024 e 2025.
Os investigadores atribuem a Vorcaro uma posição de liderança na estrutura investigada. Segundo o relatório, o empresário teria coordenado operações envolvendo a formação, aquisição e transferência de carteiras de crédito utilizadas para levantar recursos financeiros, além de orientar a atuação de outros envolvidos ligados ao Master e a empresas associadas.
A tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB acabou sendo impedida pelo Banco Central. Antes disso, entretanto, o banco controlado majoritariamente pelo governo do Distrito Federal havia destinado aproximadamente R$ 16,7 bilhões a operações com a instituição de Vorcaro.
Posteriormente, foram identificados indícios de irregularidades em parte das carteiras de crédito negociadas, incluindo operações suspeitas de não possuir garantias ou ativos suficientes para sustentá-las. O episódio desencadeou uma crise financeira no BRB, marcada por perdas bilionárias e questionamentos sobre os mecanismos de controle das transações.
Vorcaro, Augusto Lima e Paulo Henrique Costa também foram alvos de diferentes etapas da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal para investigar suspeitas de crimes financeiros relacionados ao Banco Master. Segundo as informações divulgadas, os três estão presos.
PF pede mais 60 dias para concluir investigações
Apesar dos 15 indiciamentos, a Polícia Federal informou que ainda existem diligências pendentes. Por isso, os delegados responsáveis pelo caso solicitaram a prorrogação das investigações por mais 60 dias.
O prazo adicional seria utilizado para finalizar análises periciais, aprofundar a apuração das movimentações financeiras e elaborar um relatório complementar com os resultados das diligências restantes.
O pedido será submetido à avaliação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pela relatoria do inquérito.
O indiciamento representa uma conclusão da autoridade policial sobre a existência de indícios de participação nos crimes investigados, mas não equivale a uma condenação. Caberá à Procuradoria-Geral da República analisar o material e decidir sobre eventuais medidas judiciais, incluindo a apresentação de denúncias.
Veja quem são os 15 indiciados
Além dos três principais nomes apontados na investigação, outras 12 pessoas foram incluídas no relatório parcial encaminhado à PGR nesta quarta-feira.
- Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master;
- Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB;
- Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro;
- Angelo Antônio Ribeiro da Silva;
- Luiz Antônio Bull;
- Alberto Félix de Oliveira Neto;
- Allan da Silva Machado;
- Henrique Souza e Silva Peretto;
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia;
- Daniel Lopes Monteiro;
- Dario Oswaldo Garcia Junior;
- Luana de Andrade Ribeiro;
- Cristiane Maria Lima Bukowitz;
- Diogo Ilário de Araújo Oliveira;
- José Maria Correa Dias Junior.
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Fonte: www.jornalopcao.com.br