Uma organização criminosa suspeita de movimentar R$ 10 bilhões em cinco anos por meio de fraudes eletrônicas, apostas ilegais e lavagem de dinheiro é alvo de uma operação da Polícia Civil de Goiás (PCGO) nesta segunda-feira, 9. Batizada de Máquina de Fraudes, a ação identificou mais de 200 mil fraudes e busca desarticular uma estrutura que utilizava empresas de tecnologia financeira para movimentar recursos ilícitos no Brasil e no exterior.
Coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (Gref), a operação cumpriu 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão domiciliar. As medidas alcançam sete estados brasileiros, além dos Estados Unidos, onde reside um dos principais investigados.
Segundo o delegado Tiago César Silva, a investigação começou após a identificação de uma falsa campanha de arrecadação de doações pela internet. A partir da denúncia, os policiais descobriram uma estrutura mais ampla, que envolvia fintechs utilizadas para viabilizar milhares de fraudes e movimentar dinheiro de apostas ilegais “Até o momento, nós conseguimos constatar mais de 200 mil fraudes em uma movimentação financeira astronômica desse grupo”, declarou.
Golpe utilizava imagem de religioso
Um dos mecanismos identificados pela investigação era uma falsa campanha de doações para uma criança com uma doença rara. Para convencer as vítimas, os suspeitos utilizaram um vídeo manipulado por inteligência artificial, com a imagem de um religioso católico conhecido nacionalmente.
No material, o religioso aparecia supostamente pedindo ajuda financeira para o tratamento da criança. As pessoas que acreditavam na campanha eram direcionadas a realizar transferências via Pix.
Segundo o delegado, os pagamentos eram encaminhados a três pessoas jurídicas diferentes, que se alternavam durante as tentativas de doação. Uma dessas empresas estava registrada em Goiás.
Ao investigar o endereço da empresa, os policiais identificaram outras pessoas jurídicas relacionadas a golpes e fraudes bancárias. A descoberta levou a investigação a ampliar o foco e identificar uma estrutura de empresas de tecnologia financeira utilizadas para movimentar recursos.
Mais de 200 mil fraudes e R$ 10 bilhões movimentados
De acordo com o delegado, a investigação identificou mais de 200 mil fraudes relacionadas ao grupo. A polícia registrou centenas de ocorrências, incluindo algumas dezenas em Goiás.
A estimativa, porém, pode ser maior. Segundo Silva, o número de fraudes identificado até o momento não representa necessariamente toda a dimensão do esquema.
Nos últimos cinco anos, o grupo movimentou mais de R$ 10 bilhões. Entre julho de 2025 e julho de 2026 foram transferidos R$ 1,6 bilhão para contas relacionadas à organização criminosa.
O delegado ressaltou que os valores correspondem à movimentação financeira atribuída ao grupo, e não necessariamente ao total obtido exclusivamente por meio de golpes.
Para identificar as operações, a investigação utilizou uma base de dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em cooperação com a Polícia Federal, além de relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e informações dos setores antifraude de instituições bancárias.
Fintechs eram utilizadas para movimentar dinheiro de apostas ilegais
Além das falsas campanhas de doações, a organização utilizava empresas de tecnologia financeira para receber e processar pagamentos de plataformas de apostas sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Segundo a investigação, as fintechs eram utilizadas para movimentar recursos de cassinos ilegais, apostas clandestinas e jogos conhecidos como “jogo do tigre”.
O dinheiro proveniente das doações falsas e das apostas era reunido em contas utilizadas para misturar os recursos. Posteriormente, os valores eram distribuídos entre os integrantes do grupo e destinados à aquisição de bens.
A polícia identificou mais de uma dezena de imóveis de luxo em Goiás relacionados aos investigados, além de veículos de alto valor e transferências para o exterior destinadas à aquisição de criptomoedas.
De acordo com o delegado, os investigados apresentavam patrimônio incompatível com os rendimentos declarados. A maioria era formada por jovens com menos de 30 anos, alguns dos quais informavam renda de um salário mínimo ou pouco mais, apesar de possuírem imóveis de luxo e realizarem viagens frequentes ao exterior.
Goiano está nos Estados Unidos
Um dos principais beneficiários do esquema é um goiano que reside nos Estados Unidos há mais de três anos. Segundo a Polícia Civil, ele está entre os investigados considerados centrais para a apuração.
A corporação informou que já iniciou tratativas com a Interpol e solicitou a inclusão do suspeito em Difusão Vermelha, mecanismo internacional utilizado para localizar pessoas procuradas e viabilizar sua prisão.
A investigação também identificou sócios de uma das instituições de pagamento que estão fora do Brasil há mais de um mês. Além de Goiás, os mandados são cumpridos em João Pessoa e Santa Rita, na Paraíba; Curaçá e Senhor do Bonfim, na Bahia; Londrina, no Paraná; Mogi das Cruzes, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e na cidade do Rio de Janeiro.
Polícia pode ampliar bloqueio de bens
Inicialmente, a investigação previa o bloqueio de quase R$ 40 milhões em bens e valores dos suspeitos.
No entanto, segundo o delegado, o avanço das diligências revelou um patrimônio superior ao identificado inicialmente. A Polícia Civil poderá solicitar à Justiça a ampliação do bloqueio para alcançar outros bens relacionados ao grupo.
A investigação começou com suspeitas de estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Com o avanço das apurações, os policiais identificaram uma estrutura organizada, e o enquadramento deverá ser alterado para organização criminosa.
A Polícia Civil continua cumprindo os mandados e analisando documentos, dispositivos eletrônicos e informações financeiras para identificar outros envolvidos, rastrear os recursos movimentados e localizar o investigado que está nos Estados Unidos.
O delegado também afirmou que a investigação poderá resultar em novos pedidos de bloqueio patrimonial, conforme a identificação de outros bens e valores relacionados ao esquema.
Leia mais: De Goiás aos EUA: operação mira rede de golpes e bloqueia quase R$ 40 milhões
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