PC apura conexão de influencer de MT com fintech ligada a funkeiros de SP

Deflagrada ontem (18) pela Polícia Civil (PC), a operação “Engodo Digital” mirou a influencer digital Natiele Aparecida, de Sorriso (420 km ao Norte de Cuiabá), e outros envolvidos em um esquema de exploração de jogo de azar, captação ilegal de apostas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e organização criminosa.

A ação também tem conexão com a operação “Narco Fluxo”, desencadeada pela Polícia Federal (PF) em abril deste ano e que resultou na prisão dos cantores MC Ryan SP e Poze do Rodo, do influenciador Chrys Dias e do responsável pela página Choquei.

Conforme a PC, nessa terça-feira foram cumpridas 56 ordens judiciais com objetivo de desarticular o grupo criminoso, com atuação em Sorriso. Do total, foram 14 mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços de pessoas físicas e jurídicas, sequestro de bens móveis, quebra de sigilo telemático, bloqueio de mais de R$ 21,4 milhões em contas bancárias, bloqueio de contas de redes sociais e medidas cautelares diversas da prisão, como apreensão de passaporte.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Sinop, tem como alvos 10 pessoas físicas, dentre elas, a influenciadora digital com mais de 115 mil seguidores em uma rede social da internet.

A ação mirou ainda oito empresas apontadas como parte de uma rede voltada à divulgação e à movimentação financeira de plataformas de apostas sem autorização regulatória e lavagem de dinheiro. As ordens judiciais foram cumpridas em Sorriso, além de São Paulo e em São Bernardo do Campo, ambas no Estado de São Paulo, contra uma pessoa jurídica.

MOVIMENTAÇÃO DE VALORES – As investigações apontam que a influenciadora de Sorriso, conhecida nas redes sociais, com grande número de seguidores e que já foi capa da Revista Sexy, ocupava o centro do esquema, utilizando duas contas na rede social para divulgar plataformas de jogos de azar não autorizadas.

Ela mantinha ainda, ao lado de outra investigada, um grupo de WhatsApp destinado ao envio de links e orientações de apostas de cotas fixas ilegais. Nas investigações, foi identificada a movimentação de mais de R$ 28 milhões, que não foram declarados nos anos entre 2023 e 2025, com fortes indícios de que foram advindos da atividade de jogos ilegais online.

De acordo com a apuração da Draco Sinop, os recursos entravam nas contas de empresas ligadas a plataformas de apostas, entre elas Cash Pay Meios de Pagamento Ltda., All Bet Entretenimento Ltda., Bytech Ltda. e HKP Pay Pagamentos, e eram imediatamente redistribuídos a uma rede de familiares e colaboradores da influencer digital.

Para dissimular a origem dos valores, a investigação aponta a criação de várias empresas, bem como simulação societária em empresas do ramo de beleza.

OPERAÇÃO NARCO FLUXO – Dois dos alvos da “Engodo Digital” possuem endereço em São Paulo. A PC investiga a conexão desses alvos com a operação “Narco Fluxo”, deflagrada pela Polícia Federal em abril deste ano, que resultou na prisão dos cantores MC Ryan SP e Poze do Rodo, do influenciador Chrys Dias e do responsável pela página Choquei.

A “Narco Fluxo” aponta que uma fintech funciona como núcleo financeiro do esquema concentrava os valores arrecadados por plataformas clandestinas de apostas e viabilizava o envio de recursos ao exterior.

Conforme apurado, Natiele Aparecida recebeu uma transferência de R$ 100 mil da empresa Cash Pay, alvo da “Narco Fluxo”. Essa mesma empresa e o seu proprietário também foram alvos em São Paulo de busca e apreensão, sequestro de bens e valores, bem como apreensão do passaporte decretados no bojo da “Engodo Digital”.